澳大利亚逮捕了涉及洗钱的中国犯罪集团,该集团通过合法换汇店洗钱逾 2.29 亿澳元
日前,澳大利亚警方破获一高额洗钱案,逮捕了涉及中国犯罪集团的七名成员。据称,该集团通过著名的合法店面长江换汇 (Changjiang Currency Exchange) 洗钱了 2.29 亿澳币。
周四公布的细节表明,该案不同于大多数洗钱案件,因为长江换汇的大部分业务都是合法的。
作为註册汇款人,公司可以合法地安排从一个客户到另一个客户的国际汇款,让个人使用他们选择的货币。
在过去三个财政年度,长江换汇在澳洲各州设有十二个营业据点,处理了超过 100 亿澳元(63 亿美元)的汇款,其中大部分资金来自从事合法活动的客户。
然而,澳洲警方发现,该公司帮助有组织犯罪分子秘密转移近 2.29 亿澳元的非法资金。
相关部门周四表示,长江换汇由 Long River 洗钱集团秘密运营,该集团从犯罪所得中赚取资金,包括“网路诈骗”、“贩运非法商品”等。
据称,犯罪集团教其涉案客户制作虚假商业文件,例如虚假发票和银行对帐单,以便一旦案发,他们能够向当局证明非法所得资金来自合法来源。
长江换汇被控从每笔交易中获利，并向非法资金客户收取高于合法资金客户的费用。
澳洲警方表示,通过混合合法和非法资金,该公司每天可以为澳大利亚和国际客户转移高达 1 亿澳元(6,300 万美元)的资金,掩盖其洗钱行为。此外,长江换汇努力隐藏账面,使其看起来合法,以避开监管机构的注意。
澳洲联邦警察东部司令部助理警务署长达梅托表示,“这个犯罪集团在全国各地都有明亮的店铺,在众目睽睽之下运作,不像其他洗钱组织在暗中运作。”
当局查获了涉嫌用不法资金购买的「房屋和投资性房产、豪华汽车和其他高价值豪华房产」。
「这些不法份子过着奢侈的生活,包括在最高级的餐厅用餐、享用价值数万澳元的葡萄酒和清酒、乘坐私人飞机旅行、驾驶以40万澳元(约810万元台币)购入的名车,所住豪宅均价值不斐,其中一间价值逾千万澳元(约2亿元台币)。警方已扣押这些不法份子共5000万澳元的财产。
被捕的犯罪集团成员包括四名中国公民和三名澳洲公民。
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