菲律宾政府的 44 个机构,包括PAGCOR,将采取行动,争取将反洗钱和反恐融资列入灰名单
菲律宾政府的 44 个机构,包括PAGCOR,将采取行动,争取将反洗钱和反恐融资列入灰名单。
週二发佈的备忘录强调了“紧急实施菲律宾 2023-2027 年国家反洗钱、反恐融资和反扩散融资战略”。该战略是菲律宾于 2021 年 6 月被国际反洗钱金融行动工作组织 FATF列入“灰名单”后退出的。 FATF还建议菲律宾加强监管以降低博彩中介人在反洗钱和反恐融资方面的相关风险,同时加强与各金融机构的交流。
根据菲律宾反洗钱委员会 (AMLC) 的声明,备忘录鼓励积极参与反洗钱和反恐融资国家风险评估 (ML/TF NRA)。这将有助于增强政府打击洗钱和恐怖主义融资的承诺。
具体而言,它介绍了 FATF 列出的未完成的行动计划,以便将其列出灰名单,同时指示政府机构如何审查这些计划并评估可交付成果。此外,其建立了一个 ML/TF NRA 工作小组。九个小组负责 NRA 的不同方面。
AMLC 是该小组的领导机构,有权要求任何政府机构、局或办公室提供帮助,如果需要。
备忘录通告还列出了必须遵守该新指示的 44 个机构、局和办公室,其中包括 PAGCOR。
菲律宾最初要求 FATF 在 2023 年1月之前将其从“灰名单”中除名,但这一期限被延长到 2024 年。
本週的总统办公室指示“反映了菲律宾在打击洗钱和恐怖主义融资方面对国际标准的承诺,重申菲律宾不会容忍洗钱或恐怖主义融资,并将在跨国调查和起诉中进行合作”。
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